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甘肅酒鋼團體宏興鋼鐵股份有限公司2009年第一次臨時股東大會

作者:AM8亚美来源:[AM8亚美公司]访问:348时间:2019-11-22

證券代碼 :600307 股票簡稱 :酒鋼宏興 編號:2009--017

  甘肅酒鋼團體宏興鋼鐵股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、精確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  特別提示:

  本次會議未有否決或修改提案的情況;

  本次會議未有新提案提交表決。

  一 、會議召開和出席情況

  甘肅酒鋼團體宏興鋼鐵股份有限公司於2009年6月1日上午9:30在嘉峪關市雄關東路10號6樓會議室召開。會議召集人為公司董事會,大會由董事長秦治庚先生主持, 本次會議以現場投票和網絡投票方式進行,公司股東和股東代理人、公司部分董事、監事、高級治理職員和公司聘請的見證律師、公司聘請的中介機構代表出席或列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定,會議正當有效。

  二 、出席會議的股東及代表股份情況

  1、出席會議的整體情況

  出席本次會議的股東和股東代理人共103人,所持和代理股份總數為606,845,299股 ,占公司有表決權股份總數873,600,000股的69.46%。

  2、現場會議的出席情況

  出席現場會議的股東和股東代理人共10人,所持和代理股份總數為541,279,421股,占公司有表決權股份總數873,600,000 股的61.96%。

  3、網絡投票情況

  參加網絡投票的股東共93人,代表股份65,565,878股,占公司有表決權股份總數873,600,000股的7.51%。

  三、提案審議和表決結果

  本次會議的各項議案具體內容已於2009 年3 月13 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站,本次股東大會會議資料已於2009 年5月23 日在上海證券交易所網站表露。

  本次股東大會各項議案的表決結果如下:

  (一)審議通過了《關於公司符合上市公司發行股份購買資產條件的議案》

  本議案606,276,042股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.91% ; 401,958股反對;167,299股棄權。

  (二)審議通過了《關於甘肅酒鋼團體宏興鋼鐵股份有限公司向酒泉鋼鐵(團體)有限責任公司非公然發行股份購買資產構成關聯交易的議案》。公司關聯股東酒泉鋼鐵(團體)有限責任公司在表決本項議案時進行了回避。對本項議案進行投票的有表決權股份總數為332,723,637股。

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  (三)審議通過了《甘肅酒鋼團體宏興鋼鐵股份有限公司重大資產購買暨關聯交易的議案》。公司關聯股東酒泉鋼鐵(團體)有限責任公司在表決本項議案時進行了回避。對本項議案進行投票的有表決權股份總數為332,723,637股。

  本議案分為15個小議案逐項表決,結果如下:

  1、交易對方

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  2、交易標的

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  3、交易價格及溢價情況

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 429,058股反對;143,399股棄權 。

  4、評估基準日至交割日交易標的損益的回屬

  本議案65,396,479股同意 ,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899 股棄權。

  5 、相關資產辦理權屬轉移的合同義務及違約責任

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  6、發行股票的種類和麵值

  本議案65,396,479股同意 ,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  7、發行方式

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  8、發行數目

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權 。

  9、發行價格

  本議案65,396,479股同意 ,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  10、發行對象及認購方式

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  11、本次發行股票的限售期

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899 股棄權。

  12、上市地點

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  13、本次非公然發行前本公司滾存未分配利潤的處置方案

  本議案65,389,979股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.12% ; 408,058股反對;170,899股棄權 。

  14、本次非公然發行股份決議的有效期

  本議案65,396,479股同意 ,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  15 、董事會以為本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若幹題目的規定》的議案。

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  (四)審議通過了《關於甘肅酒鋼團體宏興鋼鐵股份有限公司非公然發行股份購買資產之協議的議案》。

  公司關聯股東酒泉鋼鐵(團體)有限責任公司在表決本項議案時進行了回避。對本項議案進行投票的有表決權股份總數為332,723,637股。

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899 股棄權。

  (五)審議通過了《關於甘肅酒鋼團體宏興鋼鐵股份有限公司非公然發行股份購買資產之補充協議的議案》。

  公司關聯股東酒泉鋼鐵(團體)有限責任公司在表決本項議案時進行了回避。對本項議案進行投票的有表決權股份總數為332,723,637股。

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  (六)審議通過了《關於<采礦權盈利的補償協議>的議案》。

  公司關聯股東酒泉鋼鐵(團體)有限責任公司在表決本項議案時進行了回避。對本項議案進行投票的有表決權股份總數為332,723,637股 。

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權 。

  (七)審議通過了《關於甘肅酒鋼團體宏興鋼鐵股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書的議案》。

  公司關聯股東酒泉鋼鐵(團體)有限責任公司在表決本項議案時進行了回避。對本項議案進行投票的有表決權股份總數為332,723,637股。

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  (八)審議通過了《關於本次重大資產重組完成後公司關聯交易事宜的議案》。

  公司關聯股東酒泉鋼鐵(團體)有限責任公司在表決本項議案時進行了回避 。對本項議案進行投票的有表決權股份總數為332,723,637股。

  本議案65,396,479股同意,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.13% ; 401,558股反對;170,899股棄權。

  (九)審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公然發行股票購買資產相關事宜的議案》。

  本議案606,272,842股同意 ,同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.91% ;401,558股反對;170,899股棄權。

  三 、律師見證情況

  北京市競天公誠律師事務所李碩律師現場見證並出具法律定見書。律師以為本次股東大會的召集 、召開程序符正當律、法規及公司章程的規定,出席職員資格及表決程序正當有效,本次股東大會審議通過的各項決議正當有效。

  四、備查文件:

  經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議

  見證律師出具的法律定見書

  特此公告。

  甘肅酒鋼團體宏興鋼鐵股份有限公司董事會

  2009年6月2日

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